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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao aqui mesmo contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Pelo documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

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