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Por entendimento usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

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PF prende auditor da Receita e empresário acusados de fraude no Carf Tópicosacusados de fraudeauditorCarfempresárioPFreceita

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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O magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste leia o que ele disse à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

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A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período do tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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