Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Seria prometido parecer “o paradigma para o recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. Um dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco Vive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes para o esquema, comenta qual este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou usando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você manter-se aqui, ajudando este banco”.

O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

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Enquanto ESTES documentos amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é por apreensão. Utilizando este retrospecto negativo na relaçãeste com o juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

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