Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
De tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE get more info autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.